Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО „САД”

(ідентифікаційний номер 00414701)

Місцезнаходження товариства: 42763, Україна, Сумська область, Охтирський р-н, село Високе , вулиця Харківська, будинок 28

Оголошення

Про проведення  річних чергових загальних зборів акціонерів.

15 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 42763, Україна, Сумська область, Охтирський р-н, село Високе , вулиця Харківська, будинок 28 (адміністративне приміщення, І поверх, кімната ПрАТ «САД») відбудуться річні чергові загальні збори акціонерів приватного  акціонерного товариства «САД», далі – ПрАТ «САД»,  Датою складення переліку акціонерів для сповіщення про загальні збори є 01 березня 2017 року.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись реєстраційною комісією ПрАТ «САД» за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. 15 квітня 2017 року :  Україна, Сумська область, Охтирський р-н, село Високе , вулиця Харківська, будинок 28. Для реєстрації участі у річних чергових  загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі у голосуванні на загальних зборах акціонерів товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах ПрАТ «САД» визначено 11 квітня 2017 року (складається станом на 24 годину).

Проект порядку денного

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства.

2. Обрання голови та секретаря  загальних зборів товариства..

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів товариства.

4. Звіт директора товариства за 2016 рік. 

5. Звіт та висновки ревізора товариства за 2016 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та звіту Ревізора Товариства.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень директора товариства.

10. Обранння директора товариства.

11. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з директором товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства.

13. Обрання ревізора товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором.

15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Акціонери товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою місто Охтирка, вулиця 8 Березня, 42, Сумська обл., 2 поверх кабінет юристів у робочі дні з 09.00. до 16.00. перерва з 12.00 до 13.00. В день проведення зборів ознайомитися з документами  можливо в місці проведення загальних зборів акціонерів. Посадова особа товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор Сугак Олексій Вікторович /05446/ 2-30-80.

Для ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного ЗЗА, акціонер, або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою місто Охтирка, вулиця 8 Березня, 42, Сумська обл., 2 поверх кабінет юристів із письмовою заявою на ім’я товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб сайті за адресою sad.okhtyrka.net

Основні   показники фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік (тис. грн.)

Повідомлення про проведення  загальних зборів опубліковано у Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №43 від 03.03.2017 року.

Підтверджую інформацію, що міститься в повідомленні.

Директор ПрАТ «САД» ______________    Сугак О.В.