Проекти рішень на чергові загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «САД»
15.04.2017 року.
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства.
Проект рішення № 1.
Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
Голова Лічильної комісії – Литвин Олена Володимирівна
Член Лічильної комісії - Сугак Ганна Олександрівна
Лічильна комісія в даному складі обирається на термін – до переобрання Лічильної комісії в іншому складі.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
Проект рішення № 1.
Обрати головою щорічних, чергових зборів товариства - директора товариства Сугака Олексія Вікторовича, обрати секретарем зборів - заступника директора Соболєва Івана Васильовича.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів товариства.
Проект рішення № 1.
Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:
- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам виконавчого органу товариства або Ревізору Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.
Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
4. Звіт директора товариства за 2016 рік.
Проект рішення № 1.
Затвердити звіт директора ПрАТ «САД» за 2016 рік.
5. Звіт та висновки ревізора товариства за 2016 рік.
Проект рішення № 1.
Затвердити звіт та висновки Ревізора товариства за 2016 рік
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та звіту Ревізора Товариства.
Проект рішення № 1.
Визнати роботу директора та Ревізора товариства задовільною
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
Проект рішення № 1.
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року.
Проект рішення № 1.
Розподілити чистий прибуток отриманий товариством за результатами діяльності у 2016 року наступним чином:
На розвиток виробництва – 83%
Резервний капітал – 2%.
Виплата дивідендів акціонерам -15%
Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи товариства за 2016 рік у розмірі 2220450.00 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення товариством буде здійснено відрахування від чистого прибутку, враховувати таку виплату при нарахуванні та сплаті.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень директора товариства.
Проект рішення № 1.
Припинити повноваження директора ПрАТ «САД» Сугака Олексія Вікторовича з 16.04.2017 року .
10. Обранння директора товариства.
Проект рішення № 1.
Обрати директором ПрАТ «САД» Сугака Олексія Вікторовича строком на три роки з 16 квітня 2017 року по 15 квітня 2020 року.
11. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з директором товариства.
Проект рішення № 1.
Затвердити контракт з директором товариства Сугаком Олексієм Вікторовичем, в якому встановити розміри винагороди. Уповноважити головного бухгалтера ПрАТ «САД» Логвиненко Людмилу Іванівну підписати контракт від імені ПрАТ «САД» з директором товариства Сугаком Олексієм Вікторовичем.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства.
Проект рішення № 1.
Припинити повноваження ревізора ПрАТ «САД» Вакули Інни Вікторівни
13. Обрання ревізора товариства.
Проект рішення № 1.
Обрати ревізором ПрАТ «САД» Вакулу Інну Вікторівну строком на три роки з 16 квітня 2017 року по 15 квітня 2020 року
14. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором.
Проект рішення № 1.
Затвердити умови цивільно-правового договору з ревізором Вакулою Інною Вікторівною, уповноважити директора ПрАТ «САД» Сугака Олексія Вікторовича підписати цивільно-правовий договір від імені ПрАТ «САД» з ревізором товариства Вакулою Інною Вікторівною
15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Проект рішення № 1.
1.Погодити Товариству укладені договори (додаткові угоди до них) протягом 2016 року.
2. Дозволити приватному акціонерному товариству «САД» вчиняти протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення значні правочини, щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів та інших об’єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається, буде дорівнювати або перевищувати 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
3. Дозволити приватному акціонерному товариству «САД» надавати та отримувати поворотну безпроцентну фінансову допомогу на загальну суму не більше 10000000 (десяти мільйонів) гривень.
4. Дозволити приватному акціонерному товариству «САД» отримувати фінансову позику (поворотна фінансова допомога) та/або кредити на загальну суму не більше 15 000 000 (п’ятнадцяти мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років.
5. Дозволити приватному акціонерному товариству «САД» для забезпечення виконання своїх зобов’язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій укладати договори поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, на загальну суму не більше 15 000 000 (п’ятнадцяти мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років;
6. Дозволити Товариству виступати поручителем зобов’язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, на загальну суму не більше 15 000 000 (п’ятнадцяти мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років
7. Надати повноваження директору Товариства Сугаку Олексію Вікторовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів та інших об’єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається, буде дорівнювати або перевищувати 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
8. Дані правочини повинні мати направленість на зміцнення матеріально-технічного оснащення товариства та збільшення його конкурентоздатності.
9. Надати право підпису кредитних договорів, договорів забезпечення (іпотеки, поруки), інших договорів та угод, а також інших документів, пов’язаних з їх оформленням, директору ПрАТ «САД» Сугаку Олексію Вікторовичу.